上海纳尔实业股份有限公司董事会

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-03-27 14:13

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  截至公告日,游喜欢国师长直接持有公司31.84%的股份,并议决纳印询问间接限制公司2.41%的股份,相符计限制公司34.25%的股份,为公司控股股东、实际限制人;游喜欢国师长持有纳印询问48.66%的股份。除纳尔股份及纳印询问外,游喜欢国师长无限制的其他企业。

  3、其他情况

  (1)比来五年内的走政责罚(与证券市场清晰无关的除外)、刑事责罚及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或仲裁情况

  截至公告日,游喜欢国比来5年未受过走政责罚(与证券市场清晰无关的除外)、刑事责罚或涉及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或者仲裁。

  (2)本次非公开发走完善后同业竞争和相关交易情况

  本次非公开发走完善后,游喜欢国与公司不存在同业竞争的情形。

  游喜欢国系本公司控股股东,其以现金认购本次非公开发走的股票组成与公司的相关交易。除此之外,游喜欢国不会因本次发走与公司产生新的相关交易。

  (3)本次发走预案吐露前24个月内壮大交易情况

  本次发走预案吐露前24个月内游喜欢国与公司之间不存在壮大交易。

  (4)本次认购的资金来源

  游喜欢国已准许,本次认购资金来源均系其相符法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级利润等组织化安排的手段进走融资的情形,亦不存在直接或间接操纵纳尔股份及其相关方资金用于认购本次非公开发走股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

  (二)拓锋禾玺

  1、基本情况

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  2、主交易务情况、比来三年主要业务的发展状况

  拓锋禾玺成立于2016年12月1日,注册资本为36,888万元,为中国证券投资基金业协会备案会员,登记编号ST9732,主要从事股权投资及基金管理业务。

  3、简要财务报外

  拓锋禾玺比来一年的简要财务报外如下:

  单位:万元

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  注:拓锋禾玺财务报外未经审计

  4、股权限制相关

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  5、发走对象及其董事、监事、高管人员比来五年责罚、诉讼情况

  拓锋禾玺及其董事、监事、高管人员比来五年未受过与证券市场相关的走政责罚、刑事责罚,也未涉及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或者仲裁。

  6、本次发走完善后,发走对象与公司的同业竞争、相关交易情况

  本次发走完善后,拓锋禾玺所从事的业务与上市公司不会产生同业竞争或湮没同业竞争,拓锋禾玺不会与上市公司产生相关交易。

  7、本次发走预案吐露前 24个月内壮大交易情况

  本次发走预案吐露前 24个月内,公司与拓锋禾玺未发生壮大交易。

  8、本次认购的资金来源

  拓锋禾玺已准许,本次认购资金来源均系其相符法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级利润等组织化安排的手段进走融资的情形,亦不存在直接或者间接操纵纳尔股份及其相关方资金用于认购本次非公开发走股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

  (三)龙山凤水

  1、基本情况

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  2、主交易务情况、比来三年主要业务的发展状况

  龙山凤水成立于2018年3月20日,注册资本20,000万元,为中国证券投资基金业协会备案会员,登记编号SCP835,主要从事股权投资及基金管理业务。

  3、简要财务报外

  龙山凤水比来一年的简要财务报外如下:

  单位:万元

  ■

  注:龙山凤水财务报外未经审计

  4、股权限制相关

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  5、发走对象及其董事、监事、高管人员比来五年责罚、诉讼情况

  龙山凤水及其董事、监事、高管人员比来五年未受过与证券市场相关的走政责罚、刑事责罚,也未涉及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或者仲裁。

  6、本次发走完善后,发走对象与公司的同业竞争、相关交易情况

  本次发走完善后,龙山凤水所从事的业务与上市公司不会产生同业竞争或湮没同业竞争,龙山凤水不会与上市公司产生相关交易。

  7、本次发走预案吐露前 24个月内壮大交易情况

  本次发走预案吐露前 24个月内,公司与龙山凤水未发生壮大交易。

  8、本次认购的资金来源

  龙山凤水已准许,本次认购资金来源均系其相符法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级利润等组织化安排的手段进走融资的情形,亦不存在直接或者间接操纵纳尔股份及其相关方资金用于认购本次非公开发走股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

  三、附条件奏效的股份认购相符同择要

  2020年3月26日,公司与本次发走对象游喜欢国、拓锋禾玺、龙山凤水等三名特定对象别离签定了附条件奏效的《股份认购制定》。

  (一)相符同主体、签准时间

  发走人(甲方):上海纳尔实业股份有限公司

  认购人(乙方):游喜欢国、拓锋禾玺、龙山凤水

  (二)发走价格

  本次发走的发走价格为10.90元/股。公司本次发走的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日(2020年3月27日),发走价格不矮于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

  如公司股票在本次发走定价基准日至发走日期间发生派休、送股、资本公积金转添股本等除权、除休事项,则本次非公开发走的发走价格将进走响答调整。调整公式如下:

  派发现金股利:P1=P0-D

  送股或转添股本:P1=P0/(1 N)

  两项同时进走:P1=(P0-D)/(1 N)

  其中,P1为调整后发走价格,P0为调整前发走价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转添股本数。

  (三)认购金额和数目

  本次非公开发走股票数目不超过2,800万股(含本数),未超过本次发走前公司总股本的30%。各发走对象认购情况如下:

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  若公司在本次发走定价基准日至发走日期间发生派休、送股、资本公积金转添股本等除权除休事项,本次发走的股票数目将作响答调整,调整公式为:

  Q= Q0×(1 n)

  其中:Q0为调整前的本次发走股票数目的上限;n为每股的送股、资本公积金转添股本的比率(即每股股票经送股、转添后增补的股票数目);Q为调整后的本次发走股票数目的上限。

  在上述发走数目周围内,公司董事会将挑请股东大会授权董事会遵命审批组织批准情况以及公司与各发走对象签定的股份认购制定的约定,确定最后的发走数目及各发走对象的认购数目。

  (四)认购手段

  认购人以现金形势认购本次非公开发走的股票。

  (五)支付手段

  认购人答在本制定奏效后且收到甲方和/或本次非公开发走的保荐机构(主承销商)发出的缴款知照后,遵命缴款知照载明的金额、期限将认购价划入缴款知照指定的银走账户。

  (六)保证金条款

  乙方答于本次非公开发走获得甲方董事会审议通事后20个做事日内向甲方支付认购价款总额2%的保证金,该认购保证金按同期银走活期存款利率计休。认购保证金及其利休于本制定非因乙方违约终止后或者乙方全额支付认购价款且经甲方邀请的会计师事务所完善验资后5个做事日内由甲方原路退还给乙方。

  (七)限售期

  发走对象游喜欢国认购的本次非公开发走的股份,自本次发走终结之日首36个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

  发走对象拓锋禾玺、龙山凤水认购的本次非公开发走的股份,自本次发走终结之日首18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

  (八)相符同奏效的先决条件

  制定经两边签定后成立,在下述条件一切已足时奏效;

  (1)甲方董事会、股东大会审议议决本次非公开发走相关的一切事宜;

  (2)中国证监会批准本次发走。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第四次会议决议;

  3、附条件奏效的《股份认购制定》

  特此公告。

  上海纳尔实业股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码:002825    证券简称:纳尔股份    公告编号:2020-020

  上海纳尔实业股份有限公司关于签定附条件奏效的战略配相符制定的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏。

  一、本次非公开发走股票概述

  公司本次非公开发走股票拟召募资金总额(含发走费用)不超过30,520.00万元(含本数),发走数目不超过2,800万股(含本数),最后将以中国证监会批准的发走数目为准。本次非公开发走的定价基准日为本次非公开发走董事会决议公告日。本次非公开发走价格为10.90元/股,不矮于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发走对象为公司控股股东、实际限制人游喜欢国,以及外部投资者平潭综相符实验区拓锋禾玺股权投资相符伙企业(有限相符伙)、安庆宜秀龙山凤水产业引导基金(有限相符伙)共三名特定发走对象。

  二、战略投资者

  (一)拓锋禾玺

  1、基本情况

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  2、主交易务情况、比来三年主要业务的发展状况

  拓锋禾玺成立于2016年12月1日,注册资本为36,888万元,为中国证券投资基金业协会备案会员,登记编号ST9732,主要从事股权投资及基金管理业务。

  3、简要财务报外

  拓锋禾玺比来一年的简要财务报外如下:

  单位:万元

  ■

  注:拓锋禾玺财务报外未经审计

  4、股权限制相关

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  5、发走对象及其董事、监事、高管人员比来五年责罚、诉讼情况

  拓锋禾玺及其董事、监事、高管人员比来五年未受过与证券市场相关的走政责罚、刑事责罚,也未涉及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或者仲裁。

  6、本次发走完善后,发走对象与公司的同业竞争、相关交易情况

  本次发走完善后,拓锋禾玺所从事的业务与上市公司不会产生同业竞争或湮没同业竞争,拓锋禾玺不会与上市公司产生相关交易。

  7、本次发走预案吐露前 24个月内壮大交易情况

  本次发走预案吐露前 24个月内,公司与拓锋禾玺未发生壮大交易。

  8、本次认购的资金来源

  拓锋禾玺已准许,本次认购资金来源均系其相符法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级利润等组织化安排的手段进走融资的情形,亦不存在直接或者间接操纵纳尔股份及其相关方资金用于认购本次非公开发走股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

  (二)龙山凤水

  1、基本情况

  ■

  2、主交易务情况、比来三年主要业务的发展状况

  龙山凤水成立于2018年3月20日,注册资本20,000万元,为中国证券投资基金业协会备案会员,登记编号SCP835,主要从事股权投资及基金管理业务。

  3、简要财务报外

  龙山凤水比来一年的简要财务报外如下:

  单位:万元

  ■

  注:龙山凤水财务报外未经审计

  4、股权限制相关

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  5、发走对象及其董事、监事、高管人员比来五年责罚、诉讼情况

  龙山凤水及其董事、监事、高管人员比来五年未受过与证券市场相关的走政责罚、刑事责罚,也未涉及与经济纠纷相关的壮大民事诉讼或者仲裁。

  6、本次发走完善后,发走对象与公司的同业竞争、相关交易情况

  本次发走完善后,龙山凤水所从事的业务与上市公司不会产生同业竞争或湮没同业竞争,龙山凤水不会与上市公司产生相关交易。

  7、本次发走预案吐露前 24个月内壮大交易情况

  本次发走预案吐露前 24个月内,公司与龙山凤水未发生壮大交易。

  8、本次认购的资金来源

  龙山凤水已准许,本次认购资金来源均系其相符法自有资金或自筹资金,不存在任何以分级利润等组织化安排的手段进走融资的情形,亦不存在直接或者间接操纵纳尔股份及其相关方资金用于认购本次非公开发走股票的情形。本次认购的股份不存在代持、信托、委托持股的情形。

  三、附条件奏效的战略配相符制定的内容择要

  (一)公司与拓锋禾玺的战略配相符制定

  2020年3月26日,公司与拓锋禾玺签定了附条件奏效的《战略配相符制定》,主要内容如下:

  1、制定主体及签准时间

  甲方:上海纳尔实业股份有限公司

  乙方:平潭综相符实验区拓锋禾玺股权投资相符伙企业(有限相符伙)

  签准时间为:2020年3月26日

  2、战略配相符制定的主要内容

  (1)战略投资者具备的上风及其与上市公司的协同

  甲方是集研发、生产、出售为一体的数码喷印原料走业龙头企业,其主要产品包括车身贴、单透膜、涂层喷印原料和贴相符喷印原料等承印原料。公司产品主要行使于户外广告和装饰美饰周围,其中,户外广告周围包括汽车、地铁等起伏媒体广告、玻璃幕墙广告、商业望板、标识标牌等;装饰美饰周围包括场地装饰(商场、会场、装修场所等)、汽车美饰、3C产品美饰等。

  此外,成功案例甲方控股子公司深圳市墨库图文技术有限公司主要从事数码喷墨墨水的研发、生产与出售,可普及行使于纺织、办公和广告等周围。

  乙方是有产业基础和整相符能力并坚持永远价值投资理念的私募投资机构,主要聚焦于新物流、消耗零售、高科技、新能源为主的“战略新兴产业”,拿手链接各方并给予相互赋能,议决深度的参与和服务,与投资人和被投企业实现共赢。同时,乙方具备优质的网络资源上风,包括与主流投走、上市公司、海内外投资机构、专科协会及中介机构等都保持着卓异的配相符相关,能够更益的服务被投企业,共同实现成长。

  (2)配相符手段

  1)对接产业资源。乙方为甲方对接物流供答链、产品下游客户等资源。同时,依托乙方的产业资源组织和投资并购能力,延展甲方的业务链条,深入上下游组织,获取新的业务机会,追求公司发展的新首点。

  2)挑供专科询问、投融资服务。行使乙方自己资源和资金上风,为甲方对外投资、产业膨胀,挑供专科询问、配套投融资等服务。

  (3)配相符周围和现在的

  乙方基金管理人造福建省拓锋投资管理有限公司(“拓锋投资”),是已在中国证券投资基金业协会完善备案的专科化私募基金管理机构。拓锋投资立足福建,投资业务辐射全国,在新物流、消耗零售等周围组织尤深,并具备有浓重的产业协同资源。

  1)升级改造甲方物流供答链

  为更益的添强客户价值和体验,甲方从2019年最先筹划重树供答链竞争上风,期待议决供答链数字化为公司实现降本添效,达成与客户的双赢。乙方在以前三年里,从零担、快递、城配、到物流供答链柔件服务商,实现了在物流周围的全链条组织,已投企业包括了壹米滴答、驹马物流等独角兽企业,也包括吉联新柔等在供答链柔件周围深耕多年的优质挂牌企业。

  本次交易完善后,乙方将足够调动各方优质产业资源,更益地声援公司业务发展。在升级改造甲方物流供答链方面,力求实现以下现在的:(1)实现甲方物流供答链周详数字化;(2)优化甲方物流供答链组织,升迁客户的物流服务体验。

  2)配相符拓展数码喷墨墨水下游客户资源

  甲方数码喷墨墨水产品下游客户主要为纺织业及服装业企业。根据2018年国家工信部发布的《产业迁移请示现在录(2018年本)》,福建被列入重点承接发展纺织服装产业地区,并实现数个超千亿的壮大产业集群。

  本次交易完善后,乙方将积极为甲方对接纺织及服装企业客户,辛勤推进甲方数码喷墨墨水产品在该产业的深度行使。

  3)配相符拓展车身珍惜膜下游客户资源

  甲方车身珍惜膜产品在近几年越来越受到关注,在豪华车周围行使逐渐添多。2019年,乙方与德国著名产业基金竖立了战略配相符相关,两边有意在高端制造、新能源、人造智能等周围开展进一步的资本与业务配相符,该基金与德国主流汽车厂商亦保持着卓异的配相符相关。

  本次交易完善后,乙方将积极为甲方协和与德国相关产业方的对接和配相符,为其引入国外先辈技术,对接优质客户资源。

  (4)配相符期限

  本制定签定之日首二(2)年,但不得早于本次交易的锁按期终结之日。经甲乙两边商议一致,能够挑前终止或延迟本制定配相符期限。

  (5)持股期限与异日退出安排

  乙方取得甲方股份十八个月内不转让,乙方准许遵命相关法律法规关于本次认购股份的锁按期的规定。锁按期届满后,乙方拟减持股票的,亦将遵命中国证监会、深交所关于股东减持的相关规定,结相符上市公司经营、资本运作的必要,郑重制定股票减持计划。

  (6)制定的奏效和终止

  本制定自双手段定代外人或授权代外签字且添盖各自公章之日首成立,于两边签定的《股份认购制定》奏效之日首奏效,并于《股份认购制定》终止之日首终止。

  (二)公司与龙山凤水的战略配相符制定

  2020年3月26日,公司与龙山凤水签定了附条件奏效的《战略配相符制定》,主要内容如下:

  1、制定主体及签准时间

  甲方:上海纳尔实业股份有限公司

  乙方:安庆宜秀龙山凤水产业引导基金(有限相符伙)

  签准时间为:2020年3月26日

  2、战略配相符制定的主要内容

  (1)战略投资者具备的上风及其与上市公司的协同

  甲方系国内数码承印原料走业龙头企业,主要产品为车身贴和单透膜、电子珍惜膜、墨水等,随着数码承印原料市场需求赓续添长,公司的龙头地位赓续深化。乙方系由专科投资机构管理的当局产业引导基金,主要致力于议决投资战略性新兴产业促进产业升级和产业发展。

  1)龙山凤水基金在汽车制造、手机等3C产品制造、化工环保、互联网新闻化周围的雄厚产业资源,可拓宽纳尔股份产品的出售周围和渠道

  龙山凤水基金系上海瑞高投资有限公司(以下简称“瑞高投资”)和安庆市宜秀区人民当局共同推动成立,由专科化机构瑞高投资属下安庆金通宜安投资管理相符伙企业(有限配相符)进走市场化管理与运作的当局产业引导基金,凝神于投资新能源、新原料、智能制造、TMT等周围细分龙头企业。

  龙山凤水基金的竖立旨在促进地方产业经济发展的同时,为出资人创造卓异的投资利润。现在龙山凤水基金主要在汽车制造、高端装备制造、互联网新闻化、化工环保等周围进走了深度投资组织。龙山凤水基金在上述周围拥有雄厚的产业资源及战略视野,与纳尔股份达成战略配相符后,将行使自己在相关周围的渠道,拓宽纳尔股份的市场渠道,协助升迁纳尔股份在相关周围的产品上风,为纳尔股份开拓新的市场添长点。

  2)龙山凤水基金行为地方当局产业引导基金,有利于纳尔股份在国内市场的业务开拓

  龙山凤水基金为安庆市宜秀区人民当局产业引导基金,宜秀区人民当局为主要出资人之一。宜秀区人民当局旨在议决龙山凤水基金对细分走业龙头企业进走股权投资,从而为异日与被投资企业在研发、采购、生产、出售等周围进走周详配相符奠定基础。龙山凤水基金与纳尔股份达成战略配相符后,对纳尔股份在拓展国内市场的业务进走赋能。

  3)龙山凤水基金管理团队拥有雄厚的国内外产业投资并购经验,可助力纳尔股份进走上下游产业链的适答延迟。

  龙山凤水基金管理团队均为永远从事投资、投走、实业的专科人士,参与过境内外多首产业并购项现在,服务过的上市企业多多,拥有雄厚的产业链整相符经验。龙山凤水基金将议决追求上市公司上下游的优质标的项现在,为纳尔股份的产业链进走适答延迟挑供专科服务。

  (2)配相符手段

  1)战略投资入股。两边批准,本次战略配相符拟议决由龙山凤水基金认购纳尔股份非公开发走股份的手段睁开配相符。

  2)共同拓展上市公司产品的下游行使周围及市场。龙山凤水基金成为纳尔股份股东后,将纳尔股份的车身贴、汽车珍惜膜等产品导入至所投资的企业中,让纳尔股份的产品行使周围得到进一步拓宽。.

  3)共同追求上市公司上下游产业链投资并购机会。龙山凤水基金管理团队拥有雄厚的国内外产业投资并购经验,将依托自己的全球化视野和投资并购渠道建设,追求处于上市公司上下游的投资并购项现在,以期协助公司进走产业链延迟,挑高产品技术程度安市场份额。

  (3)配相符周围和现在的

  龙山凤水基金将与纳尔股份在产品市场开拓周围和产业链整相符周围进走配相符。两边共同商议,计划初步开拓汽车和手机两个周围的市场,推动纳尔股份的产品在汽车、3C产品等周围的行使;同时行使自己雄厚的产业链投资整相符经验,为上市公司产业链延迟挑供专科服务。

  (4)配相符期限

  龙山凤水基金议决认购纳尔股份非公开发走股份的手段成为纳尔股份的股东,结成战略配相符相关,将在前述配相符周围保持永远配相符相关,追求两边协和互补的永远共同战略益处。

  (5)持股期限与异日退出安排

  乙方取得甲方股份十八个月内不转让,乙方准许遵命相关法律法规关于本次认购股份的锁按期的规定。锁按期届满后,乙方拟减持股票的,亦将遵命中国证监会、深交所关于股东减持的相关规定,结相符上市公司经营、资本运作的必要,郑重制定股票减持计划。

  (6)制定的奏效和终止

  本制定自双手段定代外人或授权代外签字并添盖各自公章之日首成立,于两边签定的《股份认购制定》奏效之日首奏效,并于《股份认购制定》终止之日首终止。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议;

  2、公司第四届监事会第四次会议决议;

  3、附条件奏效的《战略配相符制定》

  特此公告。

  上海纳尔实业股份有限公司董事会

  2020年3月27日



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